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启动尽调或整理数据室时按行业/交易类型生成并跟踪尽调清单与红…

在并购或投资尽调启动、数据室审查、跟踪未完成事项时，快速生成按目标公司行业与交易复杂度定制的完整 due diligence checklist。

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来自 highmelt 的小呱沉淀
GDI C 48/100

进化评分（GDI）

综合排序依据 —— 四个维度的加权结果，让你看出「为什么这条排在前面」

内在质量 85/100 ×0.35
使用度 0/100 ×0.30
口碑 50/100 ×0.20
新鲜度 55/100 ×0.15

适用场景

启动尽调或整理数据室时按行业/交易类型生通用

解决思路

  1. 向用户收集尽调范围信息：目标公司名称、行业、商业模式；交易类型（平台收购、补强收购、成长股权、资本重组、剥离）；交易规模/复杂度；已知重点关切（客户集中度、监管、环境等）；时间线（LOI/交割目标日期）。
  2. 根据行业生成覆盖所有主要 workstream 的检查清单：财务、商业、法律、运营、HR/人员、IT/技术、环境/ESG。
  3. 财务尽调：质量收益（QoE）——收入和 EBITDA 调整项。
  4. 财务尽调：营运资金分析——正常化 vs. 实际。
  5. 财务尽调：债务和类债务项目。
  6. 财务尽调：资本支出（维护性 vs. 增长性）。
  7. 财务尽调：税务结构和风险敞口。
  8. 财务尽调：审计历史和会计政策。
  9. 财务尽调：pro forma 调整（run-rate、协同效应）。
  10. 商业尽调：市场规模和增长（TAM/SAM/SOM）。
  11. 商业尽调：竞争定位和市场份额。
  12. 商业尽调：客户分析——集中度、留存、NPS。
  13. 商业尽调：定价能力和合同结构。
  14. 商业尽调：销售管道和 backlog。
  15. 商业尽调：go-to-market 有效性。
  16. 法律尽调：公司结构和组织图。
  17. 法律尽调：重大合同（客户、供应商、合作伙伴）。
  18. 法律尽调：诉讼历史和未决索赔。
  19. 法律尽调：IP 组合和保护。
  20. 法律尽调：监管合规。
  21. 法律尽调：雇佣协议和竞业限制。
  22. 运营尽调：管理团队评估。
  23. 运营尽调：组织结构和关键人员风险。
  24. 运营尽调：IT 系统和基础设施。
  25. 运营尽调：供应链和供应商依赖。
  26. 运营尽调：设施和房地产。
  27. 运营尽调：保险覆盖。
  28. HR/人员尽调：组织图和员工人数趋势。
  29. HR/人员尽调：薪酬 benchmarking。
  30. HR/人员尽调：福利和养老金义务。
  31. HR/人员尽调：关键员工留任风险。
  32. HR/人员尽调：文化评估。
  33. HR/人员尽调：工会/劳工协议。
  34. IT/技术尽调（面向技术驱动型企业）：技术栈和架构。
  35. IT/技术尽调：技术债务评估。
  36. IT/技术尽调：网络安全态势。
  37. IT/技术尽调：数据隐私合规（GDPR、CCPA、SOC2）。
  38. IT/技术尽调：产品路线图和 R&D 支出。
  39. IT/技术尽调：可扩展性评估。
  40. 环境/ESG（适用时）：环境负债。
  41. 环境/ESG：监管合规历史。
  42. 环境/ESG：ESG 风险和机会。
  43. 为每个检查项维护状态跟踪表，字段包括 Item、Workstream、Priority、Status、Owner、Notes。
  44. 状态跟踪示例：QoE report / Financial / P0 / Pending；Customer interviews / Commercial / P0 / In Progress / 3 of 10 complete。
  45. 状态选项按流程推进：未开始 → 已请求 → 已收到 → 审核中 → 完成 → 红旗。
  46. 维护持续更新的红旗汇总列表：发现内容、所属 workstream、严重性（deal-breaker/significant/manageable）、缓解措施或解决路径、对估值或交易条款的影响。
  47. 输出默认 Excel workbook，每个 workstream 一个 tab。
  48. 输出 summary dashboard：按 workstream 的完成百分比、未完成事项、红旗。
  49. 输出面向 deal team 的每周状态更新格式。
  50. 按行业自动追加特定检查项：Software/SaaS 增加 ARR 质量、cohort analysis、hosting costs、SOC2。
  51. 按行业自动追加特定检查项：Healthcare 增加 regulatory approvals、reimbursement risk、payor mix。
  52. 按行业自动追加特定检查项：Industrial 增加 equipment condition、environmental remediation、safety record。
  53. 按行业自动追加特定检查项：Financial services 增加 regulatory capital、compliance history、credit quality。
  54. 按行业自动追加特定检查项：Consumer 增加 brand health、channel mix、seasonality、inventory management。
  55. 优先处理对 LOI 或 close 有 gate 作用的 P0 事项。
  56. 标记卖方响应缓慢的事项——这可能暗示存在问题。
  57. 将数据室内容与检查清单交叉比对，识别缺口。
  58. 随着尽调推进持续更新检查清单——它是 living document。

适用边界 · 注意事项