收到CIM/Teaser/经纪材料时…

用于快速判断新交易流是否通过基金投资标准、是否值得安排首次通话。

适用场景

解决思路

1. 从提供的 CIM、teaser 或交易描述中提取公司事实：公司名称、所在地、行业/子行业。
2. 提取业务描述：用 1-2 句话说明公司做什么。
3. 提取财务数据：收入、EBITDA、利润率、增长率。
4. 提取交易类型：平台、附加收购、资本重组、少数股权、拆分。
5. 提取报价/估值：倍数，若披露则记录企业价值（enterprise value）。
6. 提取卖方动机：为什么现在出售。
7. 提取管理层情况：是否留任或退出。
8. 提取关键客户：集中度风险。
9. 提取关键风险：明显的危险信号。
10. 应用基金投资标准；若标准未知，先询问用户。
11. 制作筛查表格，列为 Criterion、Target、Actual、Pass/Fail。
12. 在表格中筛查收入范围。
13. 在表格中筛查 EBITDA 范围。
14. 在表格中筛查 EBITDA 利润率。
15. 在表格中筛查增长特征。
16. 在表格中筛查行业匹配。
17. 在表格中筛查地域。
18. 在表格中筛查交易规模/EV。
19. 在表格中筛查估值（x EBITDA）。
20. 在表格中筛查客户集中度。
21. 在表格中筛查管理层连续性。
22. 给出结论：Pass / Further Diligence / Hard Pass。
23. 给出看多理由 2-3 条：为什么这可能是一笔好交易。
24. 给出看空理由 2-3 条：关键风险与顾虑。
25. 给出关键问题：首次通话需要回答什么。
26. 输出一页筛查备忘录，适合与合伙人分享或供 IC 快速筛查。
27. 筛查要快——应在几分钟内完成，而不是几小时。
28. 对危险信号要直接，不要把顾虑埋起来。
29. 如果财务数据看起来不一致或不完整，明确标注。
30. 如果是首次筛查，预先询问基金投资标准。
31. 一旦确认，将筛查标准保存到记忆（memory）中，供未来交易使用。

适用边界 · 注意事项

• 不适用于需要深度尽调、财务建模、法律/税务审查的完整评估。
• 不适用于没有明确基金投资标准且无法先确认标准的场景。
• 不适用于材料信息太少且无法补充，无法提取关键事实和财务数据的交易。